香山股份:2018年度股东大会决议公告

巨潮资讯网 2019/05/21

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-028







广东香山衡器集团股份有限公司

2018年度股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示:

1. 本次股东大会被否决议案为《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开情况



(一)会议召开日期和时间:

现场会议时间:2019年5月20日14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年

5月20日9:30-11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山

衡器集团股份有限公司三楼会议室。

(三)大会召集人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

(五)会议主持人:董事长赵玉昆先生

(六)本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。



二、会议出席情况



(一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计

9 人,代表有表决权的股份数额 83,004,300 股,占公司总股份数的 75.0016%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 7 人,代表

有表决权的股份数额 83,000,000 股,占公司总股份数的 74.9977%。

(三)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 2 人,代表有表决权的股份数额

4,300 股,占公司总股份数的 0.0039%。

(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上

股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计 2 人,代表有表决权的股份数

额 4,300 股,占公司总股份数的 0.0039%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代

表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人,代表股

份 4,300 股,占上市公司总股份的 0.0039%。

(五)公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,公司独立董事莫万

友、李文生、胡敏珊向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》,并在本次

年度股东大会上进行了述职。北京德恒(深圳)律师事务所律师列席本次股东大

会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。



三、议案审议情况



本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相

结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:



(一)审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》



同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:



同意 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(二)审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》



同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



(三)审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》



同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃

权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



(四)审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》



同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃

权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



(五)审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》



同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:



同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃

权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》



同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:



同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃

权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议未通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》



同意4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;反对11,063,900

股,占出席会议所有股东所持股份的13.3293%;弃权71,936,100股(其中,因

未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的86.6655%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出

席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



(八)审议通过了《关于公司2019年银行综合授信(贷款)额度及对控

股子公司担保的议案》



同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃

权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数

的2/3以上通过。



(九)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》



同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出

席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



(十)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》



同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中:中小股东表决情况如下:



同意 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



四、律师出具的法律意见



本次股东大会由北京德恒(深圳)律师事务所何超、叶兰昌律师见证,

并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意

见书》,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人

员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、

法规、规范性文件以及香山股份公司章程的有关规定;本次股东大会的表决

结果合法有效。



五、备查文件



(一)广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会决议;

(二)《北京德恒(深圳)律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司

2018年度股东大会的法律意见》(德恒06G20170271-00007号)。









广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 20 日