中钢国际:2019年第三次临时股东大会决议公告

巨潮资讯网 2019/05/11

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2019-44



中钢国际工程技术股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:



1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。



2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。





一、会议召开和出席情况



1.本次股东大会于2019年5月10日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国



际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开,会议召集人为公司董事会,



会议由董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上



市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公



司章程》的规定。



2. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东10人,代表股份



706,585,165股,占上市公司总股份的56.2271%。其中:通过现场投票的股东4



人,代表股份687,327,226股,占上市公司总股份的54.6946%。通过网络投票的



股东6人,代表股份19,257,939股,占上市公司总股份的1.5325%。



中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份



20,460,933股,占上市公司总股份的1.6282%。其中:通过现场投票的股东1人,



代表股份1,202,994股,占上市公司总股份的0.0957%。通过网络投票的股东6人,



代表股份19,257,939股,占上市公司总股份的1.5325%。



3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京市嘉源律师事务



所律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况



本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决情况如下:



议案一、关于公司全资子公司向民生银行申请授信额度及提供担保的议案



总 表 决 情 况 : 同 意 706,575,165 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的



99.9986%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股



(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。



表决通过。



中小股东总表决情况:同意20,450,933股,占出席会议中小股东所持股份的



99.9511%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0489%;弃权0股



(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



议案二、关于修改《公司章程》的议案



总 表 决 情 况 : 同 意 706,575,165 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的



99.9986%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股



(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。



表决通过。



中小股东总表决情况:同意20,450,933股,占出席会议中小股东所持股份的



99.9511%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0489%;弃权0股



(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



三、律师出具的法律意见



北京市嘉源律师事务所律师谭四军、冯亚星到会见证了本次股东大会,并



出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,



召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的



规定,表决结果合法、有效。



四、备查文件

1.股东大会决议;



2.法律意见书。









中钢国际工程技术有限公司董事会



2019年5月10日