华瑞股份:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

巨潮资讯网 2019/05/10

证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-029









华瑞电器股份有限公司



关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开了第三

届董事会第二次会议,决定于2019年5月14日(星期二)下午14:30召开2018年年

度股东大会。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告

编号2019-024)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,根据

有关规定,现将相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二次会议审议通过,

召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年5月14日(星期二)下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系

统投票的具体时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00 期间

的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席

现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决

方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年5月7日(星期二)。

7、出席对象:

(1)截至2019年5月7日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股

东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以

不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公

司第一会议室。

二、会议审议事项:

本次股东大会审议的议案:

1、《公司2018年度董事会工作报告》

公司独立董事孙建红、杨华军、郑曙光向董事会提交了《2018年度独立董事

述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

2、《公司2018年度监事会工作报告》

3、《公司2018年度财务决算报告》

4、《公司2018年度利润分配预案的议案》

5、《公司2018年年度报告全文及其摘要》

6、《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

7、《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》

8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

10、《关于修改公司章程的议案》

11、《关于续聘2019年度审计机构的公告》

上述议案已分别经公司2019年4月19日召开的第三届董事会第二次会议及第

三届监事会第二次会议审议通过,议案具体内容详见披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

上述第10项议案为特别决议事项,必须经参加本次股东大会表决的股东所持

有效表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票



100 总议案:表示以下所有提案 √



1.00 《公司2018年度董事会工作报告》 √



2.00 《公司2018年度监事会工作报告》 √



3.00 《公司2018年度财务决算报告》 √



4.00 《公司2018年度利润分配预案的议案》 √



5.00 《公司2018年年度报告全文及其摘要》 √



《关于公司2019年度向银行等金融机构

6.00 √

申请综合授信额度的议案》



《关于公司与子公司相互提供担保授权

7.00 √

的议案》



《关于使用部分闲置募集资金进行现金

8.00 √

管理的议案》



《关于变更部分募集资金投资项目的议

9.00 √

案》



10.00 《关于修改公司章程的议案》 √

11.00 《关于续聘2019年度审计机构的公告》 √







四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应

持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表出具的授权委托书

(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委

托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、

委托人身份证(复印件)办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《股东参

会登记表》(附件二),以便登记确认,并附身份证及股东账户卡复印件。传真

或信函须在2019年5月13日16:30前送达或传真至公司董事会办公室,信封上请注

明“股东大会”字样,不接受电话登记。

邮寄地址:浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号,华瑞电器股份有限公司董

事会办公室;邮编:315806。

2、登记时间:2019年5月13日(星期一)上午09:00-11:30,下午13:30-16:30

3、登记地点:浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司董事会办公室。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见

附件三。

六、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,公司本次股东大会所有议案对

中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

七、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:王秀林

联系电话:0574-86115998

传真:0574-88160982

通信地址:浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号

2、本次股东大会会期半天,出席会议人员食宿及交通等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进

程按当日通知进行。

4、附件

附件一:《授权委托书》;

附件二:《股东参会登记表》;

附件三:《参加网络投票的操作流程》。

八、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、第三届监事会第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。





特此公告。





华瑞电器股份有限公司

董事会

2019年5月10日

附件一:

华瑞电器股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加华瑞电器股

份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由

我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权

目可以投票

100 总议案:表示以下所有提案 √

《公司2018年度董事会工

1.00 √

作报告》

《公司2018年度监事会工

2.00 √

作报告》

《公司2018年度财务决算

3.00 √

报告》

《公司2018年度利润分配

4.00 √

预案的议案》

《公司2018年年度报告全

5.00 √

文及其摘要》

《关于公司2019年度向银

6.00 √

行等金融机构申请综合授

信额度的议案》

《关于公司与子公司相互

7.00 √

提供担保授权的议案》

《关于使用部分闲置募集

8.00 √

资金进行现金管理的议案》

《关于变更部分募集资金

9.00 √

投资项目的议案》

《关于修改公司章程的议

10.00 √

案》

《关于续聘2019年度审计

11.00 √

机构的公告》









附注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意

思进行表决。

2、如欲投赞成票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反

对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃

权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。本授权委

托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件二:

华瑞电器股份有限公司

2018 年年度股东大会股东参会登记表









股东姓名/名称





股东身份证号/股东注册号





股东账户 持股数量





出席会议人员姓名 是否委托





代理人姓名 代理人身份证





联系电话 电子邮件





联系地址 邮政编码







法人股东盖章/自然人

股东签字









注:请拟参加本次股东大会的股东于2019年5月13日16:30前以信函、传真

或电子邮件方式送达公司,不接受电话登记。授权委托书和回执剪报或重新打印

均有效。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程





一、网络投票的程序

1、投票代码为“365626”,投票简称为“华瑞投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有案表达相

同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的

表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票

表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月14日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:

00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日(现场股东大会召开前

一工作日)15:00,结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)15:

00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。