恒信东方:公司章程修订对照表

巨潮资讯网 2019/05/07

恒信东方文化股份有限公司



章程修订对照表



恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,结合公司实际情况拟对《公司

章程》做出修订,具体内容如下:

修订前 修订后

第六条: 第六条:

公司注册资本为人民币 529,657,876 元。 公司注册资本为人民币 529,157,876 元。

第十九条: 第十九条:

公司股份总数为 529,657,876 股,公司的 公司股份总数为 529,157,876 股,公司的

股本结构为:普通股 529,657,876 股。 股本结构为:普通股 529,157,876 股。

第四十四条: 第四十四条:

公司召开股东大会的地点为:公司住所 公司召开股东大会的地点为:公司住所

地。 地或股东大会召集人确定并在股东大会通知

股东大会将设置会场,以现场会议形式 中明确的其他地点。

召开。公司还可以提供网络或其他方式为股 股东大会将设置会场,以现场会议形式

东参加股东大会提供便利。股东通过上述方 召开。公司还将提供网络投票的方式为股东

式参加股东大会的,视为出席。 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式

股东可以亲自出席股东大会,也可以委 参加股东大会的,视为出席。

托代理人代为出席和表决。股东应当以书面 公司发出股东大会通知后,无正当理由,

形式委托代理人,由委托人签署或者由其以 股东大会现场会议召开地点不得变更。确需

书面形式委托的代理人签署;委托人为法人 变更的,召集人应当在现场会议召开日前至

的,应当加盖法人印章或者由其正式委任的 少 2 个工作日公告并说明原因。

代理人签署。

第九十七条: 第九十七条:

董事由股东大会选举或更换,任期三年。 董事由股东大会选举或更换,并可在任

董事任期届满,可连选连任,但是独立董事 期届满前由股东大会解除其职务。董事任期

连任时间不得超过六年。董事在任期届满以 三年,任期届满可连选连任,但独立董事连

前,股东大会不能无故解除其职务。 任时间不得超过六年。

董事任期从就任之日起计算,至本届董 董事任期从就任之日起计算,至本届董

事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时

改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应 改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应

当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程

的规定,履行董事职务。 的规定,履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人 董事可以由总经理或者其他高级管理人

员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人 员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人

员职务的董事以及由职工代表担任的董事, 员职务的董事以及由职工代表担任的董事,

总计不得超过公司董事总数的 1/2。 总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第一百二十四条: 第一百二十四条:

董事会下设战略委员会、审计委员会、 董事会下设战略委员会、审计委员会、

提名委员会和薪酬与考核委员会协助董事会 提名委员会和薪酬与考核委员会,专门委员

开展工作。 会对董事会负责,依照本章程和董事会授权

(一)战略委员会,该委员会由七人组 履行职责,提案应当提交董事会审议决定。

成,由董事长担任召集人,其主要职责是: 委员会成员由不少于三名董事会成员组成,

1、对公司中长期发展战略规划进行研究 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

并提出建议; 委员会中独立董事应占多数并担任召集人,

2、对《公司章程》规定须经董事会批准 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

的重大投资决策进行研究并提出建议; 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范

3、对其他影响公司发展的重大事项进行 专门委员会的运作。

研究并提出建议; (一)战略委员会,该委员会由七人组

4、对以上事项的实施进行检查; 成,由董事长担任召集人,其主要职责是:

5、董事会授权的其他事宜。 1、对公司中长期发展战略规划进行研究

(二)审计委员会,该委员会由三人组 并提出建议;

成,并由一名会计专业的独立董事担任召集 2、对《公司章程》规定须经董事会批准

人,其主要职责是: 的重大投资决策进行研究并提出建议;

1、检查公司会计政策、财务状况、财务 3、对其他影响公司发展的重大事项进行

信息披露和财务报告程序; 研究并提出建议;

2、提议聘请或更换外部审计机构; 4、对以上事项的实施进行检查;

3、负责公司内部审计人员与外部审计机 5、董事会授权的其他事宜。

构进行交流; (二)审计委员会,该委员会由三人组

4、对内部审计人员及其工作进行考核; 成,并由一名会计专业的独立董事担任召集

5、审查公司的内部控制制度; 人,其主要职责是:

6、检查、监督公司存在或潜在的各种财 1、检查公司会计政策、财务状况、财务

务风险; 信息披露和财务报告程序;

7、检查公司遵守法律、法规的情况。 2、提议聘请或更换外部审计机构;

(三)提名委员会,该委员会由三人组 3、负责公司内部审计人员与外部审计机

成,并由一名独立董事担任召集人,其主要 构进行交流;

职责是: 4、对内部审计人员及其工作进行考核;

1、研究董事、高级管理人员的选择标准 5、审查公司的内部控制制度;

和聘任程序,并向董事会提出建议。 6、检查、监督公司存在或潜在的各种财

2、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员 务风险;

的人选。 7、检查公司遵守法律、法规的情况。

3、对董事候选人和高级管理人员人选进 (三)提名委员会,该委员会由三人组

行审查并提出建议。 成,并由一名独立董事担任召集人,其主要

4、对须提请董事会聘任的其他高级管理 职责是:

人员进行审查并提出建议。 1、研究董事、高级管理人员的选择标准

5、董事会授权的其他事宜。 和聘任程序,并向董事会提出建议。

(四)薪酬与考核委员会,该委员会由 2、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员

三人组成,并由一名独立董事担任召集人, 的人选。

其主要职责是: 3、对董事候选人和高级管理人员人选进

1、根据董事及高级管理人员管理岗位的 行审查并提出建议。

主要范围、职责、重要性以及其他相关企业 4、对须提请董事会聘任的其他高级管理

相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策或方案。 人员进行审查并提出建议。

2、审查公司董事(指非独立董事)及高 5、董事会授权的其他事宜。

级管理人员的履行职责情况并对其进行年度 (四)薪酬与考核委员会,该委员会由

绩效考评。 三人组成,并由一名独立董事担任召集人,

3、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩 其主要职责是:

效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和 1、根据董事及高级管理人员管理岗位的

惩罚的主要方案和制度等。 主要范围、职责、重要性以及其他相关企业

4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监 相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策或方案。

督检查。 2、审查公司董事(指非独立董事)及高

5、董事会授权的其他事宜。 级管理人员的履行职责情况并对其进行年度

董事会制定战略委员会、审计委员会、 绩效考评。

提名委员会和薪酬与考核委员会工作规则, 3、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩

各委员会遵照执行,对董事会负责,委员会 效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和

召集人由董事长提名,董事会聘任。各专门 惩罚的主要方案和制度等。

委员会的提案应提交董事会审查决定。 4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监

督检查。

5、董事会授权的其他事宜。

董事会制定战略委员会、审计委员会、

提名委员会和薪酬与考核委员会工作规则,

各委员会遵照执行,对董事会负责,委员会

召集人由董事长提名,董事会聘任。各专门

委员会的提案应提交董事会审查决定。

第一百四十六条: 第一百四十六条:

在公司控股股东、实际控制人单位担任 在公司控股股东、实际控制人单位担任

除董事以外其他职务的人员,不得担任公司 除董事、监事以外其他行政职务的人员,不

的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。





本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会以特

别决议形式审议,同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续,具

体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。