科恒股份:重大资产重组进展公告

巨潮资讯网 2019/04/26

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编码:2019-034







江门市科恒实业股份有限公司

重大资产重组进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。





特别提示:

1、江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 26

日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草

案修订稿)》的“重大风险提示”中,对本次重大资产重组存在的风险因素进

行了详细的说明,敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日,除本次重大资产重组草案披露的重大风险外,公

司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次重组方案或者对

本次重组方案做出实质性变更的相关事项,本次重组工作正在有序进行中。



公司于 2018 年 8 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于

筹划发行股份购买资产的提示性公告》(公告编号:2018-042),公司拟通过发行

股份及支付现金方式收购深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权,2018 年 10

月 29 日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨增加标的公司的公

告》,增加深圳市诚捷智能装备股份有限公司为标的公司,增加标的公司后本次

交易构成重大资产重组。



公司于 2018 年 8 月 27 日、9 月 3 日、9 月 10 日、9 月 17 日、9 月 25 日、

10 月 9 日、10 月 16 日、10 月 23 日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展

公告》(公告编号:2018-045、2018-050、2018-056、2018-059、2018-060、2018-064、

2018-067、2018-072),于 2018 年 11 月 5 日、11 月 12 日、11 月 19 日、11 月 26、

12 月 3 日、12 月 10 日、12 月 17 日、12 月 24 日、2019 年 1 月 2 日、1 月 9 日、

1 月 16 日、1 月 23 日、1 月 30 日、2 月 13 日、2 月 20 日、2 月 27 日披露了《重

大资产重组进展公告》(公告编号:2018-075、2018-077、2018-079、2018-080、

2018-081、2018-083、2018-084、2018-087、2019-001、2019-002、2019-003、

2019-004、2019-007、2019-009、2019-010、2019-011)。



2019 年 3 月 1 日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了本次重大

资产重组相关的议案,并于同日公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易报告书(草案)》重组相关文件。



2019 年 3 月 19 公司收到深圳证券交易所创业板管理部下发的《关于对江门

市科恒实业股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2019】第

11 号)。公司 2019 年 3 月 26 日回复了问询函,并根据问询函的内容和回复修订

了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案修

订稿)》等重组相关文件并公告。



2019 年 4 月 12 日,公司收到深圳证券交易所创业板管理部下发的《关于对

江门市科恒实业股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2019】

第 16 号),公司于 2019 年 4 月 18 日回复了该问询函。



截至本公告披露日,本次重大资产重组正在有序推进,因重组方案中经审计

的财务资料接近六个月的有效期,目前相关中介机构正就标的公司更新的财务数

据开展尽职调查、审计等工作。公司及各中介机构将在完成相关工作后更新《发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案修订稿)》

等重组相关文件后并公告。



本次重大资产重组在公司股票不停牌前提下进行,为维护广大投资者利益,

公司将根据进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。



公司郑重提醒广大投资者,《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(ww

w.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体。本次发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准,本次交易能否

取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性,公司郑重提示投资者注意

投资风险。



特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日