中石科技:2018年独立董事述职报告(阮毅)

巨潮资讯网 2019/04/26

北京中石伟业科技股份有限公司

2018 年独立董事述职报告



本人作为北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

在任职期间严格按照《公司法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于

加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作制

度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求,认真行权,依法

履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥

独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是中小股东的利益

的原则,积极参与公司的各项事务,客观、公正、独立地履行了独立董事职责。

现将 2018 年年度履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

2018 年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤

勉尽责义务。具体出席会议情况如下:





独立董事 本报告期应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是联系两次未

姓名 董事会次数 次数 次数 次数 亲自参加会议

阮毅 7 6 0 0 否

列席股东大会次数 3





二、会议表决情况

作为公司的独立董事,本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论

等方式充分了解公司运营情况,积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学

决策。每次召开董事会会议前,主动了解并获取做出决策所需的情况和资料,详

细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合

理建议与意见,并以专业能力和经验发表了独立意见。

2018 年度,本人对提交董事会的全部议案进行认真审议,均投出赞成票,

没有反对、弃权等情形。

三、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定, 2018

年度,本人作为独立董事,对公司各项重大事项积极研究分析,发挥本人专业优

势,积极提出建议,关注风险控制。严格审核重大事项的决策程序的科学性、合

理性及对公司的影响,北京中石伟业科技股份有限公司对重大事项进行了事前认

可,并发表了以下的独立意见:



发表独立意见时

序号 发表独立意见事项 意见类型

间及董事届次



2018 年 1 月 18 日 1、关于使用募集资金置换已预先投

入募投项目自筹资金的议案的独立

1 第 二 届 董 事 会 第 意见 同意



十二次会议



2018 年 3 月 29 日 1、关于公司 2017 年度募集资金存放

与使用情况的独立意见;

第 二 届 董 事 会 第 2、关于公司 2017 年度内部控制评

十三次会议 价报告的独立意见;

3、关于 2017 年度公司控股股东及其

他关联方资金占用和对外担保情况

的独立意见;

4、关于公司 2017 年度关联交易事项

的独立意见;

2 5、关于公司 2017 年度权益分派议 同意

案的独立意见;

6、关于公司 2017 年度计提资产减

值准备及核销坏账的独立意见;

7、关于聘任公司 2018 年度审计机构

的议案;

8、关于会计政策变更的独立意见;

9、关于 2018 年度拟使用部分暂时闲

置自有资金购买保本型理财产品独

立意见

2018 年 8 月 8 日 1、公司 2018 年半年度利润分配预

第 二 届 董 事 会 第 案;

十四次会议 2、北京中石伟业科技股份有限公司

2018 年 1-6 月募集资金存放与使用

3 同意

情况的专项报告;

3、关于 2018 年半年度控股股东及其

他关联方占用资金、公司对外担保情

况的独立意见。



2018 年 11 月 5 日 1、关于《公司 2018 年限制性股票激

励计划(草案)及其摘要》的独立意

第 二 届 董 事 会 第 见;

4 同意

十七次会议 2、关于 2018 年限制性股票激励计划

设定指标的科学性和合理性的独立

意见。



2018 年 11 月 28 日 1、关于向激励对象授予限制性股票

的独立意见。

5 第二届董事会第 同意



十八次会议







四、任职董事会专门委员会的工作情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委

员,本人才加了该委员会召开的日常会议,并对提交董事会讨论的事项提出了专

业意见和合理建议,发挥了科学决策的作用。在 2018 年主要履行以下职责:

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员,按照《独立董事工作制度》、

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,对公司的薪酬与考核

制度执行情况进行监督,重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制

度的制定和执行情况,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为公司董事会战略委员会委员,严格按照《独立董事工作制度》、《董

事会战略委员会工作细则》等相关规定,积极履行职责,利用自身的专业优势,

参与公司战略等事项的讨论和方案的制订,及时就市场环境、行业信息等重要事

项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通,为公司战略发展的科学决策起到

了积极作用。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员,通过对公司定期报告、内部审计

工作报告、募集资金专项报告等进行审议,对内部控制制度的健全和执行情况进

行监督;按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度

的规定,在公司定期报告的编制和披露过程中,仔细审阅相关资料,积极了解公

司财务情况,认真审阅审计机构出具的审计意见,发挥审计委员会的专业职能和

监督作用。

五、对公司进行现场调查的情况

本人作为公司独立董事,在 2018 年度能勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,

与公司其他董事、监事、高管,尤其是财务人员保持着密切联系,关注外部环境

及市场变化对公司的影响,充分发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重

大事项,如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况,本人详实地

听取相关人员汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董

事会上发表意见行使职权,有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。对审计

部提交的关于公司财务报告、内部审计工作报告等事项进行认真审议,特别是在

年报审计过程中,注重与注册会计师的沟通,督促审计工作按期完成;对公司信

息披露情况、公司治理等进行监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,

促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和广大社会公众股股东的

合法权益。

六、信息披露方面的工作

本人在 2018 年度任期内持续关注公司的信息披露工作,上市公司的信息披

露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源,对保障中小股东利

益尤为重要。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律法规和《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定,真实、

准确、完整、及时地完成 2018 年度的信息披露工作。

七、培训和学习情况

为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁

布的各项法规、制度,加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关

法规的认识和理解,通过不断的学习提高自己的履职能力,为公司的科学决策和

风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。

述职人:





(阮毅)

2019 年 4 月 24 日