华森制药:2018年年度股东大会决议公告

巨潮资讯网 2019/04/20

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-026







重庆华森制药股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示:

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会上没有新提议案提交表决;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

4.本次股东大会无特别决议议案;

5.本次股东大会第(五)项至第(十)项议案需对中小股东表决单独计票;

6.本次股东大会第(九)项至第(十一)项议案为累积投票议案;

7.本次股东大会第(八)项议案需关联股东回避表决,应回避表决的关联股东

名称为:成都地方建筑机械化工程有限公司、游洪涛、刘小英、王瑛。



一、会议召开情况

(一)会议召开时间

1.现场会议召开时间:2019年4月19日(星期五)14:00。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月19

日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月18日

15:00至2019年4月19日15:00任意时间。

(二)会议召开和表决方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(三)召集人

重庆华森制药股份有限公司董事会。

(四)现场会议召开地点

公司办公楼9层会议室(重庆市渝北区黄山大道中段89号)。

(五)会议主持人

董事长游洪涛先生

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》(以

下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计9名,代表股份

数为349,082,299股,占公司股份总数的87.2575%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为5名,代表

股份282,900股,占公司股份总数的0.0707%。其中:通过现场投票的股东3人,代

表有表决权的股份282,300股,占公司股份总数的0.0706%;通过网络投票的股东2

人,代表有表决权的股份600股,占公司股份总数的0.0002%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共7名,代表股份数为

349,081,699股,占公司股份总数的87.2573%。

(三)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共2名,代表股份600股,占公司股份总数的

0.0002%。

(四)其他人员出席情况

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管及上海泽昌律师事务

所律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如

下决议:

(一)审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意349,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意349,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意349,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意349,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意349,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意282,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出

席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意349,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意282,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出

席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意349,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意282,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出

席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(八)审议通过了《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意282,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.8233%;反对500股,占

出席会议所有股东所持股份的0.1767%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意282,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.8233%;反对500股,占

出席会议中小股东所持股份的0.1767%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(九)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.选举游洪涛先生为公司第二届董事会非独立董事

表 决 情 况 : 同 意 股 份 数 349,081,699 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数:282,300股,占出席会议中小股东所持

股份的99.7879%。

2.选举刘小英女士为公司第二届董事会非独立董事

表 决 情 况 : 同 意 股 份 数 349,081,705 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数282,306股,占出席会议中小股东所持

股份的99.7900%。

3.选举王瑛女士为公司第二届董事会非独立董事

表 决 情 况 : 同 意 股 份 数 349,081,699 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数282,300股,占出席会议中小股东所持

股份的99.7879%。

4.选举杭永禄先生为公司第二届董事会非独立董事

表 决 情 况 : 同 意 股 份 数 :349,081,699 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数282,300股,占出席会议中小股东所持

股份的99.7879%。

5.选举游苑逸(Yuanyi You)女士为公司第二届董事会非独立董事

表决情 况 :同意 股 份数 349,081,699 股 ,占出 席 会议所 有 股东所 持 股份的

99.9998%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数282,300股,占出席会议中小股东所持

股份的99.7879%。

6.选举梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事

表 决 情 况 : 同 意 股 份 数 349,081,699 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数282,300股,占出席会议中小股东所持

股份的99.7879%。

(十)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.选举高学敏先生为公司第二届董事会独立董事

表决情 况 : 同意 股 份数 349,081,699 股 ,占出 席 会议所 有 股东所 持 股份的

99.9998%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数282,300股,占出席会议中小股东所持

股份的99.7879%。

2.选举王桂华女士为公司第二届董事会独立董事

表 决 情 况 : 同 意 股 份 数 349,081,699 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数:282,300股,占出席会议中小股东所持

股份的99.7879%。

3.选举杨庆英女士为公司第二届董事会独立董事

表 决 情 况 : 同 意 股 份 数 :349,081,702 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9998%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数:282,303股,占出席会议中小股东所持

股份的99.7890%。

(十一)审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.选举徐开宇先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况:同意股份数:349,081,799股,占出席会议有表决权的所有股东所持

股份的99.9999%。

2.选举邓志春女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表 决 情 况 : 同 意 股 份 数 :349,082,201 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999%%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海泽昌律师事务所;

(二)律师姓名:刘波律师、石百新律师;

(三)结论性意见:上海泽昌律师事务所律师认为,公司2018年年度股东大会

的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等

事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他

规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。



五、备查文件

(一)重庆华森制药股份有限公司2018年年度股东大会决议;

(二)上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2018年年度股东大

会的法律意见书。



特此公告。









重庆华森制药股份有限公司

董事会

2019年4月19日