华锋股份:2018年度独立董事述职报告(黄向东)

巨潮资讯网 2019/04/09

广东华锋新能源科技股份有限公司



2018 年度独立董事述职报告



(独立董事 黄向东)





各位股东及股东代表:



本人于 2018 年 11 月 5 日经股东大会选举成为广东华锋新能源科技股份有



限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事。在 2018 年度(以下简称



“本年度”)工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《独立董事工

作制度》等有关法律、法规的规定,勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作

用,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独

立意见,切实维护了公司利益,较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人

2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下:



一、出席会议情况

本年度本人共计参加了 4 次董事会会议,1 次股东大会。本人积极参加各

次董事会,列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责,认真审

阅会议材料,并在会上发表了专业、客观的独立意见;未受到公司主要股东和

其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。2017 年度本人出席会议的情况

如下:

独立董事出席会议情况

本报告期 是否连续两

独立董 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席

应参加董 次未亲自参

事姓名 席次数 参加次数 次数 次数

事会次数 加会议

黄向东 4 0 4 0 0 否

独立董事出席股东大会次数 1



本人对公司 2018 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议,本

人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项

和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。

二、发表独立意见的情况

发表时间 事项 意见类型

关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部

2018 年 11 月 12 日 分实施内容及新建研发中心项目延期事项的独 同意

立意见

关于变更新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目部

2018 年 11 月 16 日 同意

分实施内容的独立意见

1、关于公司公开发行可转换公司债券相关事项

的独立意见;

2、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立

意见;

3、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期

回报、采取填补措施及相关承诺的独立意见;

4、关于公司未来三年(2018-2020 年)股东分

2018 年 11 月 26 日 同意

红回报规划的独立意见;

5、关于公司内部控制的自我评价报告的独立意

见;

6、关于公司股东为公司公开发行 A 股可转换

公司债券提供担保的事项;

7、关于公司及子公司为公开发行 A 股可转换

公司债券提供担保的事项。

1、关于公司控股股东谭帼英女士为本公司及本

公司的全资子公司高要华锋申请银行贷款提供

个人连带责任保证担保事项的独立意见;

2018 年 12 月 14 日 同意

2、关于公司控股股东谭帼英女士为本公司的全

资子公司高要华锋开展售后回租融资租赁业务

提供个人连带责任保证担保事项的独立意见。

关于明确公司发行可转换公司债券相关担保事

2018 年 12 月 19 日 同意

项的独立意见



三、任职董事会专门委员会工作情况

本人未担任董事会下属专门委员会职务。



四、保护投资者权益方面所做的工作

(一)对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行

情况等进行现场调查;对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资

产重组等情况进行现场调查,获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资

料;及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表

意见、行使职权。

(二)对公司的定期报告及其他事项,我们事前对所提供的议案材料和有

关介绍进行认真、充分的审核,提出客观、公正的意见和建议,在此基础上,

独立、客观、审慎地行使表决权,并监督公司信息披露的真实、准确、完整,

切实保护股东利益。



五、其他工作情况

(一)报告期内,未有提议召开董事会的情况发生;

(二)报告期内,未有提议解聘会计师事务所情况发生;

(三)报告期内,未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;

在新的一年里,为保证董事会的独立与公正,维护中心股东特别是社会公

众股东的合法权益,我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》等对独立董事的规定和要求,在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履

行职务,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为

董事会的决策提供参考意见,使公司稳健经营、规范运作,促进公司持续、稳

定、健康发展。

特此报告,请于审议。









独立董事:黄向东

二〇一九年四月九日