赣锋锂业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

巨潮资讯网 2019/03/08

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临 2019-014



江西赣锋锂业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没



有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会的召开经江西赣锋锂业股

份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议审议

通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规

定。

4、现场会议召开时间:2019年4月23日 14:00

网络投票时间:2019年4月22日—2019年4月23日。其中,通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月23日上午

9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下

午 15:00。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司 A 股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。

公司 A 股股东投票表决时,同一股东账户只能选择现场投票或网络

投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重

复投票,以第一次投票为准。





1

公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会

(具体内容请参见公司 H 股相关公告)。

6、会议的股权登记日及出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大

会的 A 股股权登记日为 2019年4月17日(星期三),于股权登记日

下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体 A 股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本公司将于2019年3月23日至2019年4月23日(包括首尾两天)暂停办

理H股股份过户登记手续,H股股东如欲出席本次临时股东大会的,

应于2019年3月22日(星期五)下午16:30前,将相关股票连同全部股

份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记

有 限 公 司 , 地 址 为 : 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183 号 合 和 中 心 17 楼

1712-1716号铺。

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的律师;

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大

楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》;

2、《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital

为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度暨关联交易的

议案》;

3、《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》;





2

4、《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》;

5、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》;

6、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事

会第十九次会议审议通过。议案内容详见同日刊登于《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文

件。

根据公司法和公司章程的规定,上述议案1、2、3均为“特别决

议议案”,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二

以上(含)通过,关联股东需回避表决。议案4、5、6需经本次股东

大会以普通决议通过。

根据上市公司《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》

的要求,公司将就本次股东大会审议的议案1、2、3、6对中小投资者

的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码



备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票





100 总议案: √



《关于变更公司经营范围及修订公司章

1.00 √

程的议案》



《关于批准全资子公司赣锋国际通过参

2.00 √

股 子 公 司 Exar Capital 为 参 股 子 公 司







3

Minera Exar提供2019年度财务资助额度



暨关联交易的议案》



《关于公司及全资子公司申请银行授信

3.00 √

并提供担保的议案》



《关于对全资子公司赣锋国际增资的议

4.00 √

案》



《关于使用自有资金投资理财产品的议

5.00 √

案》



《关于使用部分闲置募集资金投资理财

6.00 √

产品的议案》



四、会议登记等事项

1、登记方式

1)个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记;

代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份

证复印件及持股凭证进行登记;

2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或

法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业

执照复印件进行登记;

3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记(须在

2019年4月19日下午17:00前送达本公司董事会办公室),不接受电

话登记。

2、登记时间:2019年4月19日下午14:00—17:00

3、登记地点:江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式





4

联系人:谭茜

联系电话:0790-6415606

电子邮箱:tanqian@ganfenglithium.com

邮政编码:338000

本次股东大会不发放礼品和有价证券,出席会议股东食宿及交通

费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体

操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第四届监事会第十九次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会回执





特此公告。









江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年3月8日









5

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362460”,投

票简称为“赣锋投票”

2、填报表决意见

本次股东大会无累积投票提案,无互斥提案,也不存在分类表决

提案。对议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月23日上午 9:30至11:30,下午13:00至

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日下午15:00,

结束时间为2019年4月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规

定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统





6

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。









7

附件二:

授权委托书



致:江西赣锋锂业股份有限公司

兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋

锂业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,代表本公司/本人对

会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本

次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下:



备注 表决意见



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

同意 反对 弃权

可以投票



100 总议案: √



《关于变更公司经营范围及修订

1.00 √

公司章程的议案》



《关于批准全资子公司赣锋国际



通过参股子公司Exar Capital为参



2.00 股子公司Minera Exar提供2019年 √



度财务资助额度暨关联交易的议



案》



《关于公司及全资子公司申请银

3.00 √

行授信并提供担保的议案》



《关于对全资子公司赣锋国际增

4.00 √

资的议案》



《关于使用自有资金投资理财产

5.00 √

品的议案》



《关于使用部分闲置募集资金投

6.00 √

资理财产品的议案》

注:



8

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会会议结

束时终止。









委托人签名: 委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:





委托日期: 年 月 日









9

附件三:

参会回执



截至 2019 年 4 月 17 日,本人/本公司持有 股“赣锋

锂业”(002460)股票,拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2019

年 4 月 23 日(星期二)召开的 2019 年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

联系方式:









股东名称(签字或盖章):

年 月 日









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