罗普斯金:第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告

巨潮资讯网 2019/01/30

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2019-008







苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并



对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。





苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二

次(临时)会议于 2019 年 1 月 29 日召开,全体董事以通讯表决方式出席了会议。

本次会议的召开事宜由公司董事会于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件、电话等形式

通知公司全体董事。本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。本次会议的召开符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于对全资子

公司及孙公司增资的议案》;

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司及孙公司增资暨内

部股权转让的公告》。





二、以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于向全资子

公司转让股权的议案》。

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司及孙公司增资暨内

部股权转让的公告》。





二、以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于对全资子

公司减资的议案》。

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司减资的公告》。







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证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2019-008









特此公告。









苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 29 日









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