智能自控:第三届董事会第九次会议决议公告

巨潮资讯网 2019/01/22

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-003





无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九

次会议的通知于 2019 年 1 月 11 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发

出。

2、会议于 2019 年 1 月 21 日上午 9 时在公司 303 会议室召开。

3、会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事、部分高级管理人员列席

了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》

的规定。

二、董事会会议审议情况



(一)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为促进公司的持续稳健发展,满足公司在生产经营和投资建设中的资金需

求,公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信(以各家

银行实际审批的授信额度为准),该批授信不涉及第三方担保,并提请授权董事

长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如

下:



授信额度

序号 银行名称 授信期限 担保方式

(万元)

招商银行股份有限公司

1 无锡分行 5,000 一年 信用担保



中国建设银行股份有限公司

2 无锡蠡湖支行 6,000 一年 信用担保



中国工商银行股份有限公司

3 无锡新吴支行 6,000 一年 信用担保



江苏银行股份有限公司

4 无锡新区支行 8,000 一年 信用担保

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公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内,授信

额度可循环使用。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于

向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-004)。



三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。









无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2019 年 1 月 21 日









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