罗普斯金:第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告

巨潮资讯网 2019/01/09

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2019-004







苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并



对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。





苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一

次(临时)会议于 2019 年 1 月 7 日召开,全体董事以通讯表决方式出席了会议。

本次会议的召开事宜由公司董事会于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件、电话等形式

通知公司全体董事及其他列席人员。本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。本

次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于使用闲置

自有资金购买银行理财产品的议案》;

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财

产品的公告》。

公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了独立意见,意见全文刊

登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。





二、以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于对全资子

公司增资的议案》。

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司增资的公告》。









特此公告。









1

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2019-004









苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 8 日









2