中国建筑第二届董事会第十六次会议决议公告

上海交易所 2019/01/03

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2019-001









第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。



中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议(以

下简称“会议”)于 2018 年 12 月 29 日举行。会议在取得全体董事同意后,由董

事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于 2018 年 12 月 25 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司

董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表

决,并一致通过决议如下:



一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划 2018

年第一批次解锁的议案》

公司第二期 A 股限制性股票计划已达到第一批次解锁的时间要求,且解锁条

件已满足,同意予以解锁。同意为符合解锁条件的 1,521 名第二期 A 股限制性股

票激励对象所持 2018 年第一批次限制性股票予以解锁并办理上市流通事宜,合

计解锁限制性股票数量 116,600,400 股。公司独立董事对本议案发表了独立意

见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相

关公告。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。





特此公告。







中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日





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