北讯集团:第五届董事会第九次会议决议的公告

巨潮资讯网 2018/12/21

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2018-161







北讯集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2018年12月20

日10:00-11:00以现场及通讯会议的方式召开,现场参加会议3人,以通讯方式参加会议5

人;本次会议通知已于2018年12月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董

事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持,应参加会议董事8

名,实际参加会议董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》(以下简称:“《公司法》”)和《公司章程》等法律、法

规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更公司注册地址及经营范围并修订《公司章程》的议案;

因公司经营发展需要,公司拟将注册地址由 “深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座

10层”变更为“北京市海淀区北四环路209号G座1101室”,经营范围在原有基础上增加

“经营电信业务”。同时,公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址及经营范围信息作

相应修改。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《变更公司注册地址及经营范

围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-162)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

2、关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案。

同意公司于2019年1月7日(星期一)下午14:00在公司会议室召开2019年第一次临时股

东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第一次临时股东大会

通知公告》(公告编号:2018-163)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

特此公告。





北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十一日