德美化工:第六届监事会第五次会议决议公告

巨潮资讯网 2018/11/28

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2018-088



广东德美精细化工集团股份有限公司



第六届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知于



2018 年 11 月 22 日以通讯和电子邮件方式发出,会议于 2018 年 11 月 27 日(星期二)以通讯的



方式召开监事会会议。本次会议为临时监事会会议,会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监



事 3 名。



本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司



章程》等的有关规定,合法有效。经全体与会监事充分表达意见的前提下,以通讯方式投票表决,



审议了本次监事会会议的全部议案。



二、监事会会议审议情况



(一)会议以【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司



监事会议事规则>的议案》,同意提交公司股东大会审议。



修 订 后 的 《 公 司 监 事 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 2018 年 11 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网



(www.cninfo.com.cn)。



三、备查文件



1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。







特此公告。





广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二○一八年十一月二十八日