华森制药:第一届监事会第十六次会议决议公告

巨潮资讯网 2018/11/27

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2018-065









重庆华森制药股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、监事会会议召开情况



1、重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第一届

监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2018

年 11 月 23 日向全体监事发出。



2、本次会议于 2018 年 11 月 26 日上午 11:00 时在公司办公楼三楼会议室

以现场结合通讯表决的方式召开。



3、本次会议应到监事 3 名,实际出席并表决的监事 3 名,分别是沈浩、冯

文霞和张庆秀。



4、公司监事会主席沈浩先生主持会议。



5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关

规定。



二、监事会审议情况



1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》



公司监事会于 2018 年 8 月 14 日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过

了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。上述议案已于 2018 年 8

月 31 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

结合公司现有业务情况及行业环境,基于审慎原则,公司决定对本次公开发

行可转债募集资金投资项目达产后的经济效益情况进行调整,公开发行可转换公

司债券方案的其他内容不变。



公司公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:



(十八)募集资金用途



调整前 调整后

本项目建设期为 4.5 年,追加总投资概 本项目建设期为 4.5 年,追加总投资概

算并完全达产后,本项目将实现年销售 算并完全达产后,本项目将实现年销售

收入 104,108.47 万元,净利润 12,392.80 收入 83,961.35 万元,净利润 10,767.77

万元,内部收益率为 15.97%,投资回收 万元,内部收益率为 14.19%,投资回收

期(所得税后)为 4.81 年(不含建设期), 期(所得税后)为 5.35 年(不含建设期),

预期经济效益良好。 预期经济效益良好。



表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



表决结果:通过



《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》(公告编号:2018-066)

全文详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。



2、审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》



公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整,修订了《公开发行可

转换公司债券预案》。



表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



表决结果:通过



《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》全文详见同日公司发布在巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。



3、审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用可行

性分析报告>的议案》



公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整,修订了《公开发行可

转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



表决结果:通过



《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》全文

详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。



三、备查文件



1、公司第一届监事会第十六次会议决议;



2、公开发行可转换公司债券预案(修订稿);



3、公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)。







特此公告







重庆华森制药股份有限公司



监 事 会



2018 年 11 月 26 日