远方信息:关于聘任公司董事会秘书的公告

财汇 2018/11/22

证券代码:300306 证券简称:远方信息 公告编号:2018-098





杭州远方光电信息股份有限公司



关于聘任公司董事会秘书的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,经杭州远方光电信息股

份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会任职资格审查,公司第三届

董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任

张晓跃女士为公司董事会秘书(简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至

第三届董事会届满之日止。



在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将张晓跃女士的董事会秘书

任职资格提交深圳证券交易所审核,并获深圳证券交易所审核通过。



公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见认为:张晓跃

女士具备《公司法》、《公司章程》等有关法律法规所规定的担任上市公司董事

会秘书任职资格及履行职责所必需的工作经验,已参加董事会秘书资格考试并获

得相应证书,未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级

管理人员的情况,也未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评。张晓跃女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关规定,我们一致同意聘任张晓跃女士为公司董事会秘书。



公司董事会秘书张晓跃女士的联系方式:



电话:0571-88990665



传真:0571-86673318



地址:杭州市滨康路 669 号



特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司



董事会



二〇一八年十一月二十二日

附件:张晓跃女士简历

张晓跃女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,本科学历。曾

任职于杭州恒基集团有限公司,2009 年 4 月至 2016 年 4 月任本公司财务经理;

2016 年 4 月起任本公司财务总监;现任本公司财务总监、浙江维尔科技有限公

司董事,杭州远方互益投资管理有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日,张晓跃女士未持有公司股票,持有本公司“远方长益 1 号”

员工持股计划 52 万份权益,与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。张晓跃女士已参加董事会秘书资格考试并获

得相应证书,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员

的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所

规定的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所任岗位,

不属于失信被执行人。