远方信息:第三届监事会第十九次会议决议公告

财汇 2018/11/22

证券代码:300306 证券简称:远方信息 公告编号:2018-096





杭州远方光电信息股份有限公司



第三届监事会第十九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九

次会议,于 2018 年 11 月 16 日发出会议通知,并于 2018 年 11 月 21 日在公司以

现场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名,实际参与监事 3 名。本次会议由

监事会主席李倩女士主持,公司董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。监事会

会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认

真审议了以下议案并做出如下决议:





1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》



鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司和公司并购的控股子公司浙

江维尔科技有限公司均服务已久,为保证独立性和公正性,监事会同意改聘中汇

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。监事会认为中汇会

计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上

市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2018 年度财务审计与内部控

制审计的要求。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会

审议通过之日起生效。

表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变

更会计师事务所的公告》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

监事会



二〇一八年十一月二十二日