远方信息:第三届董事会第二十次会议决议公告

财汇 2018/11/22

证券代码:300306 证券简称:远方信息 公告编号:2018-095





杭州远方光电信息股份有限公司



第三届董事会第二十次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十

次会议于 2018 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议

于 2018 年 11 月 16 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事

9 名,实际参与表决的董事 9 名,其中董事邹建军先生、陆捷先生、独立董事冯

华君先生、杨忠智先生、方建中先生以通讯方式出席。会议由公司董事长潘建根

主持,公司全体监事、高级管理人员及代理董事会秘书列席了本次会议。本次会

议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。



一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》



鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司和公司并购的控股子公司浙

江维尔科技有限公司均服务已久,为保证独立性和公正性,董事会同意改聘中汇

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,聘期一年。



本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会

审议通过之日起生效。



表决结果:会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。



具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变

更会计师事务所的公告》。





二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全

国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,对本

公司章程进行了相应修订。



本议案尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议。



表决结果:会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。



具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州远

方光电信息股份有限公司章程修订对照表》及《杭州远方光电信息股份有限公司

章程》。





三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》



董事会同意聘任公司财务总监张晓跃女士兼任董事会秘书,任期自董事会审

议通过之日起至第三届董事会届满之日止。



表决结果:会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。



具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘

任公司董事会秘书的公告》。





四、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》



公司拟定于 2018 年 12 月 7 日以现场和网络结合的方式召开公司 2018 年第

二次临时股东大会。



表决结果:会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。



具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召

开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。



特此公告。







杭州远方光电信息股份有限公司

董事会



二〇一八年十一月二十二日