远方信息:关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

财汇 2018/11/22

证券代码:300306 证券简称:远方信息 公告编号:2018-099





杭州远方光电信息股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人:杭州远方光电信息股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,

决定召开股东大会,会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

4、会议时间:

现场会议时间:2018年12月7日(星期五)下午14:00

网络投票时间为:2018年12月6日下午15:00至2018年12月7日下午15:00。其

中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月7日上午

9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为2018年12月6日下午15:00至2018年12月7日下午15:00的任意

时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现

重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年12月3日(星期一)

7、出席会议的对象:

(1)截止2018年12月3日(星期一)15:00交易结束后,在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式

出席本次股东大会及参与表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点:杭州市滨江区滨康路669号,公司三楼会议室



二、会议审议事项



1、《关于变更会计师事务所的议案》;



2、《关于修订<公司章程>的议案》。



相关议案内容已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,并已于2018年

11月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露。



三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票



100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √



非累积投票提案



1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √



2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √





四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东

委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

份证办理登记手续;

(3)股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记

表》(附件三),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股

东大会”字样),不接受电话登记。公司推荐股东使用传真方式登记,董事会办

公室传真:0571—86673318,如使用信函请采用特快专递,以确保及时收到。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2018年12月5日(上午9:00-11:30,下午13:00-18:30);

采取信函或传真方式登记的须在2018年12月5日18:30前送达或传真到公司董事

会秘书办公室方为有效。

3、登记地点及授权委托书送达地点:杭州市滨江区滨康路669号,杭州远方

光电信息股份有限公司董事会办公室,邮编:310053。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场,并

于会前半小时到会场办理登记手续。



五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,

网络投票的具体操作流程见附件一。



六、其他事项

1、联系方式:

联系人:张晓跃、夏奇芳

联系电话:0571—88990665

传真:0571—86673318

电子邮箱:board@everfine.cn

通讯地址:杭州市滨江区滨康路669号,杭州远方光电信息股份有限公司董

事会办公室

邮编:310053

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理;

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开

前十天以书面方式提交给公司董事会。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十二日

附件一:





参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365306”,投票简称为“远

方投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。





二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 12 月 7 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。





三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 6 日(现场股东大会召

开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 7 日(现场股东大会结束当

日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:



授权委托书



杭州远方光电信息股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席杭州远方光

电信息股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以

下意见代为行使表决权:



备注 同意 反对 弃权

该列打

提案编码 提案名称 勾的栏

目可以

投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数及股份性质:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“○”欲投票反

对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“○”;如欲投票弃权议案,请在“弃

权”栏内相应地方填上“○”。

附件三:







杭州远方光电信息股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会股东参会登记表







姓名或名称 身份证号





截至股权登记日收

股东账号

盘时的持股数量







联系电话 电子邮箱







联系地址 邮编







是否本人参会 备注