华锋股份:公司章程修正案

财汇 2018/11/06

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

章程修正案









肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十

一次会议以及 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议

案》。

鉴于公司发行股份购买北京理工华创电动车技术有限公司(以下称“理工华

创”)涉及新增股份数量、注册资本,公司拟回购注销股权激励计划已授予的部

分限制性股票涉及减少股份数量、注册资本,公司名称、经营范围根据公司业务

情况作了变更,以及公司根据经营管理需要拟增加董事会的董事人数,公司章程

的相关条款需进行修改,具体内容如下:

序号 修改前 修改后

1 第 1.04 条 公司注册名称:肇庆 第 1.04 条 公司注册名称:

华锋电子铝箔股份有限公司 广东华锋新能源科技股份有限

公司英文名称:Zhao Qing Hua 公司

Feng Electronic Aluminium Foil 公司英文名称:Guangdong

Co., Ltd. Huafeng New Energy

Technology Co.,Ltd.

2 第 1.06 条 公司注册资本为人 第 1.06 条 公司注册资本

民币 13,710.51 万元。 为人民币 17,623.9202 万元。

3 第 2.02 条 经依法登记,公司的 第 2.02 条 经依法登记,公

经营范围是:从事电解电容器原材料 司的经营范围是:从事电解电容

腐蚀赋能铝箔及元器件专用材料、电 器原材料腐蚀赋能铝箔及元器

子元器件产品、高效聚合氯化铝铁净 件专用材料、电子元器件产品、

水剂及高效脱色剂、污水处理剂产品 高效聚合氯化铝铁净水剂及高

的开发、生产、销售和进出口业务。 效脱色剂、污水处理剂产品的开

发、生产、销售和进出口业务。

新能源汽车的技术开发、技术推

广、技术转让、技术咨询、技术

服务;工程和技术研究与试验发

展;电动汽车用整车控制器、电

驱动与传动系统、功率转换集成

控制器、动力电池系统、燃料电

池系统及其附件产品研发(含样

机制造、检测);生产(制造)

电动汽车用整车控制器、电驱动

与传动系统、功率转换集成控制

器、动力电池系统、燃料电池系

统等关键零部件及其附件产品;

销售自行开发的产品、汽车、研

发设备、检测设备、生产设备、

电子产品、电力储能系统产品、

电动汽车基础设施、计算机、软

件及辅助设备;货物进出口、技

术进出口;软件开发;仪器仪表

维修。

4 第 3.06 条 公 司 股 份 总 数 为 第 3.06 条 公司股份总数

13,710.51 万股,均为人民币普通股, 为 176,239,202 股,均为人民币

每股面值 1 元。 普通股,每股面值 1 元。

5 第 5.12 条 董事会由 9 名董事组 第 5.12 条 董事会由不超

成,其中独立董事 3 名。董事会设董 过 12 名董事组成,其中独立董

事长 1 人,可以设副董事长 1 至 2 人。 事 4 名。董事会设董事长 1 人,

可以设副董事长 1 至 2 人。





除上述条款进行修订外,其他条款保持不变。









肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月六日