合肥城建:第六届董事会第二十九次会议决议公告

财汇 2018/10/24

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2018033









合肥城建发展股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。







合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会



第二十九次会议(以下简称“会议”)于 2018 年 10 月 23 日 9 时 30



分在本公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2018 年 10



月 12 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人



员,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》



和《公司章程》等有关规定。



会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了



会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:



1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过



《公司 2018 年第三季度报告》。







特此公告。







合肥城建发展股份有限公司董事会



二〇一八年十月二十三日