华森制药:第一届监事会第十五次会议决议公告

财汇 2018/10/23

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2018-057









重庆华森制药股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、监事会会议召开情况



1、重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第一届

监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2018 年

10 月 18 日向全体监事发出。



2、本次会议于 2018 年 10 月 22 日下午 13:30 时在公司三楼会议室以现场

表决的方式召开。



3、本次会议应到监事 3 名,实际出席并表决的监事 3 名。



4、公司监事会主席沈浩先生主持会议。



5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关

规定。



二、监事会审议情况



1、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>全文及正文的议案》



表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过



经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告》全文

及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,同意《2018 第三季度报告》全文及正文的相关内容。



公司《2018 年第三季度报告正文》(公告编号:2018-058)与本公告同日披

露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn);《2018 年第三季度报告全文》(公告编号:2018-059)

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



三、备查文件



1、第一届监事会第十五次会议决议;



2、公司 2018 年第三季度报告全文;



3、公司 2018 年第三季度报告正文。







特此公告









重庆华森制药股份有限公司



监 事 会



2018 年 10 月 22 日