华森制药:第一届董事会第二十七次会议决议公告

财汇 2018/10/23

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2018-056









重庆华森制药股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、董事会会议召开情况



(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第一届董

事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2018 年 10

月 18 日向全体董事发出。

(二)本次会议于 2018 年 10 月 22 日上午 10:00 时在公司三楼会议室以现

场结合通讯表决的方式召开。

(三)本次会议应到董事 9 名,实际出席并表决的董事 9 名,其中,出席现

场会议并参与表决的董事 3 名,分别是:游洪涛、刘小英和王瑛,以通讯表决方

式出席会议的董事 6 人,分别是:杭永禄、游永东、梁燕、高学敏、王桂华和杨

庆英。

(四)公司董事长游洪涛先生主持了会议,公司全体高级管理人员列席会议。

(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关

规定。



二、董事会审议情况



1、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>全文及正文的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

董事会成员认真审阅了公司《2018 年第三季度报告》全文及正文,一致认

为:《2018 年第三季度报告》全文及正文能够真实、准确、完整地反映公司的实

际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意《2018 年第三

季度报告》全文及正文的相关内容。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重

庆华森制药股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》(公告编号:2018-058)

及刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重庆华森制药股份有限公司

2018 年第三季度报告全文》(公告编号:2018-059)。



三、备查文件



1.公司第一届董事会第二十七次会议决议;

2. 公司 2018 年第三季度报告正文;

3. 公司 2018 年第三季度报告全文。





特此公告









重庆华森制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 22 日