华锋股份:关于拟变更公司全称的补充公告

财汇 2018/10/23

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号 2018-086









肇庆华锋电子铝箔股份有限公司



关于拟变更公司全称的补充公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、拟变更公司全称的情况

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下称“公司”“本公司”)于 2018 年 10

月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册名

称的议案》,同意公司变更公司注册名称,原注册名称为肇庆华锋电子铝箔股份

有限公司,现变更为广东华锋新能源科技股份有限公司,并同意提交 2018 年第

五次临时股东大会审议。

二、拟变更公司全称的原因

2018年8月13日,中国证监会出具《关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公

司向林程等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1309 号),核准公司发

行股份购买北京理工华创电动车技术有限公司(以下称“理工华创”)的100%股

权。2018年9月27日,公司披露了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况及新

增股份上市公告书》。至此,本公司已完成对理工华创100%股权的收购,理工华

创成为本公司的全资子公司,新增新能源汽车动力系统平台业务,主要产品在原

有化成箔的基础上,增加功率转换集成控制器、整车控制器、高压配件等新能源

汽车动力系统平台产品。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审阅报告》(广

会专字[2018]G17031830078号),假设本次交易于2017年1月1日完成,上市公司

2017年度营业收入及利润构成情况如下表所示:

单位:万元

营业收入 净利润

2017年备考合并报表情况

金额 比例 金额 比例

电极箔业务 43,948.41 73.85% 2,850.10 57.38%

新能源汽车动力系统平台业务 15,562.76 26.15% 2,117.27 42.62%

合计 59,511.18 100% 4,967.37 100%

注:受合并理工华创过程中新增无形资产摊销等因素影响,公司合并报表净利润调整为

3,882.74万元。

鉴于新增业务对公司业绩影响较大,公司现拟变更公司全称,公司的证券简

称及证券代码保持不变,仍为“华锋股份”及“002806”。

三、独立董事发表的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司

章程》的有关规定,作为公司的独立董事,本着对全体股东及公司负责的原则,

基于实事求是、独立判断的立场,现就公司变更公司全称事项发表独立意见如下:

公司本次变更公司全称符合公司未来战略定位及业务特点,变更后的公司全

称与公司主营业务相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情

形,符合公司股东权益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。变更公司名

称审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上,我们一致同意公司本次变更公司名称的事项,并同意将该事项提交公

司 2018 年第五次临时股东大会进行审议。

四、其他事项

截至目前,公司拟变更的名称已获得工商行政管理机关核准,变更公司全称

的事项尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过,并需向工商行政管

理机关办理工商变更登记手续。





特此公告。





肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十三日