双林股份:独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

财汇 2018/10/13

宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事关于

公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见





我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的

独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交

易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章

程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,

我们对公司第五届董事会第五次会议拟审议的相关事项进行了审查,并发表如下

意见:



一、关于公司以全资子公司股权质押进行贷款的独立意见



本次融资并由公司持有的双林投资100%股权提供质押担保,同时由公司控股

股东双林集团股份有限公司通过股权质押的方式提供担保,融资用途为支付本次

重组交易现金对价。本次质押融资遵循公平、公开、公允、合理的原则,决策程

序严格按照相关法律法规及公司的相关制度,融资利率参考市场情况,交易定价

公允,符合市场原则。同时,公司的经营和资信状况良好,本次担保有助于提升

公司的持续经营和发展能力,进一步提高经济效益,有利于公司和全体股东的利

益,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。



本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公

司主营业务不会因本次融资而对债权人形成依赖。



综上所述,我们一致同意公司本次融资并由公司以及公司控股股东双林集团

股份有限公司为公司提供担保事项。



二、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜

有效期的独立意见



1、公司延长股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜有效期的

程序符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等规

范性文件的规定。

2、公司延长股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜有效期的

事项,符合本次资产重组事项的实际情况和现状,有助于本次资产重组事宜的顺

利进行,不存在损害中小股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳

证券交易所的有关规定。



综上所述,我们同意将关于本次资产重组的股东大会对董事会授权有效期延

长12个月,至2019年10月29日,并同意将相关议案提交公司2018年第一次临时股

东大会审议。



三、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见



公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,

符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,

追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况,不存在损害公司和

股东利益的情形。因此,我们一致同意关于同一控制下企业合并追溯调整事项。



四、关于拟收购山东德洋电子科技有限公司少数股东股权的独立意见



公司本次收购山东德洋电子科技有限公司少数股东股权,有助于稳定德洋电

子股权结构,加强决策效率,维护德洋电子与核心客户合作关系,有利于增强产

业协同效应。因此,我们一致同意提请股东大会授权董事会或其授权人士在相关

法律法规范围内,履行本次收购方案制定、协调谈判、转让定价、签署协议、方

案调整或终止、工商变更等事宜。









独立董事:刘俐君、张丽娟、程峰

2018年10月12日