园城黄金第十一届监事会第十七次会议决议公告

财汇 2018/09/11

证券简称:园城黄金

证券代码:600766

编 号:2018-024



烟台园城黄金股份有限公司

第十一届监事会第十七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者



重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。







烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)第十一届监事会第十七次会

议于 2018 年 9 月 10 日在公司会议室召开,会议通知于 2018 年 9 月 4 日以口头

方式送达全体监事,本次应到会监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席

孟小花女士主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》



公司第十一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规



定,经公司监事会提名,同意选举孟小花女士,张立军先生、为公司第十二届监



事会监事候选人(简历附后)。任期自股东大会审议通过之日起三年。



本议案需提交股东大会审议。



经 2018 年 9 月 10 日公司职工代表大会民主选举,选举宋英俊先生为公司第



十二届监事会职工监事(简历附后),任期至第十二届监事会任期届满为止。 公



司股东大会审议通过后,宋英俊、孟小花、张立军将共同组成公司第十二届监事



会。

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3 票同意 0 票反对 0 弃权

二、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》

公司计划于 2018 年 9 月 27 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2018

年第一次临时股东大会,监事会同意将上述第 1 项议案提交股东大会审议,具体

安排详见公司发布的《烟台园城黄金股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

通知》(2018-025 号)。

特此公告。





烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 10 日

附件:



孟小花女士简历:



2003 年 10 月-2007 年 11 月 烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程



师;2007 年 11 月-2011 年 1 月在园城集团造价公司从事预结算工作;2011



年 1 月至今在园城集团招标处负责招标处工作;2015 年 5 月至今任本公司



第十一届监事会监事、监事会主席。



张立军先生简历:



2006 年 7 月至 2008 年 10 月,烟台园城建筑工程有限公司材料处材料采



购员;2008 年 10 月至 2014 年,园城实业集团有限公司招标部招标员。2014



年人公司矿业部人员,2015 至今任公司监事。



宋英俊先生简历:



宋英俊先生,男,1983 年出生,本科学历,2006 年 6 月至 2014 年 11 月就



职于园城实业集团有限公司招标处,2014 年 12 月至今就职于烟台园城黄金股份



有限公司购销部,2018 年 1 月 16 日至今任公司职工监事。