山东路桥:2018年第二次临时股东大会决议公告

财汇 2018/08/31

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2018-70







山东高速路桥集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没



有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。









特别提示:



1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重



大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者



指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公



司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主



性。



电话:0531-87069965



传真:0531-87069902



3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。



4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。







一、会议的召开情况



1、会议召开时间



(1)现场会议召开时间: 2018 年 8 月 30 日(星期四) 14:30

(2)网络投票时间:2018 年 8 月 29 日-2018 年 8 月 30 日



其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 8 月 30 日



9:30-11:30,13:00-15:00;



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为



2018 年 8 月 29 日 15:00-2018 年 8 月 30 日 15:00 期间的任意时间。



2、现场会议召开地点:山东省济南市槐荫区经五路 330 号山东高速路



桥集团股份有限公司二楼会议室



3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合



4、召集人:公司董事会



5、现场会议主持人:董事长艾贻忠先生



6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规



则》及《公司章程》的有关规定。







二、会议的出席情况



1、股东出席的总体情况



出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 14 人,代表股



份 770,275,690 股,占公司股份总数的 68.7661%。



2、现场会议出席情况



出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人,代表股份 767,750,930 股,



占公司股份总数的 68.5407%。



3、网络投票情况



出席网络投票的股东 10 人,代表股份 2,524,760 股,占公司股份总数



的 0.2254%。

4、中小股东出席情况



现场和网络投票的中小股东 13 人,代表股份 90,836,627 股,占公司



股份总数的 8.1094%。



5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了



本次会议。







三、议案审议和表决情况



(一)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

同意 反对 弃权

占百分 占百分 占百分

票数 票数 票数 比(%)

比(%) 比(%)

总表决情况 767,773,430 99.6751 2,502,260 0.3249 0 0.0000

中小股东总表决结果 88,334,367 97.2453 2,502,260 2.7547 0 0.0000



该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。



(二)《关于公司发行公司债券具体方案的议案》



2.01 发行规模

同意 反对 弃权

占百分 占百分 占百分

票数 票数 票数

比(%) 比(%) 比(%)

总表决情况 767,773,430 99.6751 2,502,260 0.3249 0 0.0000

中小股东总表决结果 88,334,367 97.2453 2,502,260 2.7547 0 0.0000



该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。



2.02 是否向公司股东配售的安排

同意 反对 弃权

占百分 占百分 占百分

票数 票数 票数

比(%) 比(%) 比(%)

总表决情况 767,773,430 99.6751 2,502,260 0.3249 0 0.0000

中小股东总表决结果 88,334,367 97.2453 2,502,260 2.7547 0 0.0000



该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

2.03 债券期限

同意 反对 弃权

占百分 占百分 占百分

票数 票数 票数 比(%)

比(%) 比(%)

总表决情况 767,773,430 99.6751 2,502,260 0.3249 0 0.0000

中小股东总表决结果 88,334,367 97.2453 2,502,260 2.7547 0 0.0000



该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。



2.04 募集资金使用范围

同意 反对 弃权

占百分 占百分 占百分

票数 票数 票数

比(%) 比(%) 比(%)

总表决情况 767,835,430 99.6832 2,440,260 0.3168 0 0.0000

中小股东总表决结果 88,396,367 97.3136 2,440,260 2.6864 0 0.0000



该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。



2.05 股东大会决议的有效期

同意 反对 弃权

占百分 占百分 占百分

票数 票数 票数

比(%) 比(%) 比(%)

总表决情况 767,835,430 99.6832 2,440,260 0.3168 0 0.0000

中小股东总表决结果 88,396,367 97.3136 2,440,260 2.6864 0 0.0000



该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。



2.06 上市场所

同意 反对 弃权

占百分 占百分 占百分

票数 票数 票数

比(%) 比(%) 比(%)

总表决情况 767,835,430 99.6832 2,440,260 0.3168 0 0.0000

中小股东总表决结果 88,396,367 97.3136 2,440,260 2.6864 0 0.0000



该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。



2.07 偿债保障措施

同意 反对 弃权

占百分 占百分 占百分

票数 票数 票数

比(%) 比(%) 比(%)

总表决情况 767,835,430 99.6832 2,440,260 0.3168 0 0.0000

中小股东总表决结果 88,396,367 97.3136 2,440,260 2.6864 0 0.0000



该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。



(三)《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及



上市相关事宜的议案》

同意 反对 弃权

占百分 占百分 占百分

票数 票数 票数

比(%) 比(%) 比(%)

总表决情况 767,835,430 99.6832 2,440,260 0.3168 0 0.0000

中小股东总表决结果 88,396,367 97.3136 2,440,260 2.6864 0 0.0000



该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。



(四)《关于补选周智勇先生为公司第八届监事会监事的议案》

同意 反对 弃权

占百分 占百分 占百分

票数 票数 票数

比(%) 比(%) 比(%)

总表决情况 767,864,130 99.6869 2,411,560 0.3131 0 0.0000

中小股东总表决结果 88,425,067 97.3452 2,411,560 2.6548 0 0.0000



表决结果:议案通过。







四、律师出具的法律意见



1、律师事务所:国浩律师(济南)事务所



2、律师姓名:付胜涛、陈瑜



3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席



会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证



券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的



规定,本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件



1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;



2、国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2018



年第二次临时股东大会的法律意见书。









山东高速路桥集团股份有限公司董事会



2018 年 8 月 30 日