亚普股份第三届董事会第十一次会议决议公告

财汇 2018/08/23

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2018-027







亚普汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况



亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会



议于 2018 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开,会议通知及相关资料于 2018 年 8



月 15 日通过现场送达、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董



事 9 人,会议由公司董事长郝建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》



和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:



1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年半年



度报告及摘要的议案》。



详见刊登于 2018 年 8 月 23 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日



报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2018 年半年度报告及摘



要》。







2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于 2018 年半年度



募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



详见刊登于 2018 年 8 月 23 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日



报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金半年度存放与实



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际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-029)。







3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于新增固定资产投



资项目的议案》。



详见刊登于 2018 年 8 月 23 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日



报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增固定资产投资项目的



公告》(公告编号:2018-030)。







4、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,审议并通过了《关于公司



高级管理人员薪酬事项的议案》。



该议案的关联董事姜林先生回避表决。



经审议,董事会同意薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬事项的议



案。



本议案已经独立董事周芬女士、朱永锐先生、姜涟先生发表独立意见。







5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订公司<募集资



金管理制度>的议案》。







6、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于修订公司<投资



者关系管理工作制度>的议案》。







7、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于修订<亚普公司



企业负责人薪酬管理和绩效考核暂行办法>的议案》。







8、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于制定公司<内幕



信息知情人管理制度>的议案》。



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三、备查文件目录



1、公司第三届董事会第十一次会议决议;



2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。







特此公告。







亚普汽车部件股份有限公司董事会



2018 年 8 月 23 日









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