银之杰:第四届董事会第十三次会议决议公告

财汇 2018/08/21

证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2018-042







深圳市银之杰科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。









一、董事会会议召开情况



1.深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三



次会议通知于 2018 年 8 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,并经



电话确认送达。



2.本次董事会会议于 2018 年 8 月 20 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB



座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。



3.本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人(其中:委托出



席的董事 0 人,以通讯表决方式出席会议的董事 1 人),缺席会议的董事 0 人。董事



张学君以通讯表决方式出席了本次董事会会议。



4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。



5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科



技股份有限公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



1.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2018 年半



年度报告及其摘要》。



公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定



的创业板信息披露网站巨潮资讯网,《2018 年半年度报告披露提示性公告》刊登于



《证券时报》。

2.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《2018 年半年度



募集资金存放与使用情况专项报告》。



《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创



业板信息披露网站巨潮资讯网。



3.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于继续使用



暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。



公司于 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用



闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用不超过 16,000 万元的



暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银



行理财产品,该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用,循



环滚动后累计发生额不得超过 48,000 万元。



为提高公司资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,增加资金收益,为公



司及股东获取更多的投资回报。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生



产经营的情况下,同意公司继续使用不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现



金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该额度在董事会



审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用,循环滚动后累计发生额不得超过



48,000 万元。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限为董事会



审议通过之日起 12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。



《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定



的创业板信息披露网站巨潮资讯网。



4.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于日常关联



交易预计的议案》。



该议案经公司全体独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。



关联董事陈向军、李军、冯军和刘奕在审议该议案时进行了回避表决。议案具



体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的



《日常关联交易预计公告》。



三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议。







特此公告。









深圳市银之杰科技股份有限公司董事会



二〇一八年八月二十日