东方通信第八届董事会第二次会议决议公告

财汇 2018/08/20

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信 B 股



编号:临 2018-023





东方通信股份有限公司



第八届董事会第二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









一、董事会会议召开情况



东方通信股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2018 年 8 月



3 日发出会议通知,于 2018 年 8 月 17 日在东方通信城 A210 会议室



以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人,现场参加董事 6 人,



以通讯方式参加董事 3 人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会



议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



会议审议并通过了以下议案和报告:



(一)、公司 2018 年上半年业务报告及下半年业务发展计划;



表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



(二)、公司 2018 年上半年财务决算报告;



表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



(三)、《关于公司 2018 年半年度报告正文及摘要的议案》。



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具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份



有限公司 2018 年半年度报告》、《东方通信股份有限公司 2018 年半年



度报告摘要》。



表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



特此公告。







东方通信股份有限公司董事会



二○一八年八月二十日









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