新日恒力第七届董事会第二十次会议决议公告

财汇 2018/07/04

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临 2018-061







宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

(二)本次董事会通知于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件方式送达,会议材料

于 2018 年 7 月 2 日以邮件方式送达。

(三)本次董事会于 2018 年 7 月 3 日上午 9:30 以通讯方式召开。

(四)本次董事会应到董事 10 名,实到董事 10 名。

(五)本次董事会由董事长高小平先生主持,全体监事及总经理列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议,表决情况如下:

(一)审议终止本次重大资产重组事项的议案

本次重大资产重组自启动以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组

的相关工作,与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和

沟通,鉴于以下原因终止本次重大资产重组:

公司在对标的资产进行盈利预测和评估的过程中,由于新能源汽车企业的收

入中存在较为大量的政府补贴,而未来政府补贴的政策、金额等都存在一定的不

确定性,导致公司难以对标的资产未来盈利能力进行准确预测,若未来政府补贴

存在退坡的情况,则标的资产未来的核心竞争力存在较大的不确定性。

在认真听取各方意见和充分调查论证后,公司认为现阶段继续推进本次重大

资产重组的有关条件面临一定的不确定性,为维护全体股东及公司利益,经重组





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各方审慎研究,公司决定终止本次重大资产重组事项。

根据相关规定,公司承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至少一个月内

不再筹划重大资产重组事项。

详见《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于终止本次重大资产重组的公

告》(临 2018-062 号)、《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于终止本次重大资

产重组事项的说明》。

该项议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

(二)审议公司与阳城县皇城相府(集团)实业有限公司、山西皇城相府宇

航汽车制造有限公司签署《重大资产购买及增资框架协议之终止协议》的议案

就终止本次重大资产重组事项,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与阳城县

皇城相府(集团)实业有限公司、山西皇城相府宇航汽车制造有限公司签署了《重

大资产购买及增资框架协议之终止协议》,约定自签署之日起,各方解除《重大

资产购买及增资框架协议》,各方互不承担任何违约责任。

该项议案表决结果为:同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。









宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二 O 一八年七月四日









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