荣华实业关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

财汇 2018/04/17

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2018 年 4 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600311 荣华实业 2018/4/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:武威荣华工贸集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有

16.37%股份的股东武威荣华工贸集团有限公司,在 2018 年 4 月 14 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于增补马军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

三、 除了上述增加临时提案外,于 2018 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2018 年 4 月 25 日 9 点 30 分

召开地点:公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2018 年 4 月 25 日

至 2018 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2017 年度董事会工作报告 √

2 公司 2017 年度监事会工作报告 √

3 公司 2017 年度财务决算报告 √

4 公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本 √

预案

5 公司 2017 年年度报告及其摘要 √

6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的 √

议案

7 关于支付会计师事务所报酬的议案 √

8 公司 2017 年度独立董事述职报告 √

9 关于修改公司章程的议案 √

累积投票议案

10.00 关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的 应选独立董事(2)人

议案

10.01 党琳 √

10.02 马军 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第七届九次、十次董事会及七届六次监事会审议通过,

详见 2018 年 3 月 27 日、2018 年 4 月 14 日刊登于中国证券报、上海证券报、证

券时报及上海证券交易所网站 hppt://www.sse.com.cn 的相关公告,并请关注公

司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的 2017 年年度股东大会会议资料。

2、 对中小投资者单独计票的议案:4、7、10

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会或

其他召集人

2018 年 4 月 16 日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司 2017 年度董事会工作报告

2 公司 2017 年度监事会工作报告

3 公司 2017 年度财务决算报告

4 公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增

股本预案

5 公司 2017 年年度报告及其摘要

6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构

的议案

7 关于支付会计师事务所报酬的议案

8 公司 2017 年度独立董事述职报告

9 关于修改公司章程的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

10.00 关于增补公司第七届董事会独立董事候选人

的议案

10.01 党琳

10.02 马军

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

决。