智能自控:第三届监事会第六次会议决议公告

财汇 2018/10/11

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2018-089





无锡智能自控工程股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、监事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六

次会议的通知于 2018 年 9 月 30 日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出。

2、会议于 2018 年 10 月 10 日下午 13:00 在公司 303 会议室召开。

3、会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席孙明东先生主持。

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。





二、监事会会议审议情况



(一)审议通过了《关于无锡智能自控工程股份有限公司截至 2018 年 9 月

30 日止的前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)

等有关规定,针对截至 2018 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况,公司编制

了《无锡智能自控工程股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》;华普天

健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证,出具了《无锡智能自控工程股份

有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证,详见同日刊登在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《无锡智能自控工程股份有限公司前次募集资金

使用情况鉴证报告》。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次

募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2018-091)。







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证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2018-089



三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议





特此公告。





无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2018 年 10 月 10 日









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