智能自控:第三届董事会第七次会议决议公告

财汇 2018/10/11

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2018-088





无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七

次会议的通知于 2018 年 9 月 30 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发

出。

2、会议于 2018 年 10 月 10 日上午 9 时在公司 303 会议室召开。

3、会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事、部分高级管理人员列席

了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》

的规定。





二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于无锡智能自控工程股份有限公司截至 2018 年 9 月

30 日止的前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)

等有关规定,针对截至 2018 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况,公司编制

了《无锡智能自控工程股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》;华普天

健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证,出具了《无锡智能自控工程股份

有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

进行了鉴证,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关

于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《无锡智能自控工程股份有

限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。



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具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次

募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2018-091)。

本议案需提交公司股东大会审议。



(二)审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议、第三

届监事会第五次会议、第三届监事会第六次会议通过的相关议案需提交股东大会

审议,公司董事会提议于 2018 年 10 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于

召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-090)。







三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。









无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日









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