合肥城建:第六届董事会第二十八次会议决议公告

财汇 2018/09/26

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2018029









合肥城建发展股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。







合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次

会议(以下简称“会议”)于 2018 年 9 月 25 日 10 时在公司十四楼会议室召开。

会议的通知及议案已经于 2018 年 9 月 18 日以传真、电子邮件等方式发出,会议

应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等

有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与

会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于控股

子公司对外提供财务资助的议案》。

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任

副总经理的议案》。

特此公告。









合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日