熙菱信息:第三届董事会第十次会议决议公告

财汇 2018/09/01

证券代码:300588 证券简称:熙菱信息 公告编号:2018-077









新疆熙菱信息技术股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告







本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况



1、新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

十次会议于 2018 年 8 月 31 日以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路

358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开。公司于 2018 年 8 月 26 日以电

子邮件方式通知了全体董事。

2、会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司部分监事及高级管理人

员列席了本次会议。

3、会议主持人:何开文

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。





二、董事会会议审议情况

经全体与会董事表决,作出决议如下:



1、 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》



表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟定于 2018 年 9 月 17 日召开公司

2018 年第四次临时股东大会,《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件



1、公司第三届董事会第十次会议决议







特此公告。









新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会



2018 年 8 月 31 日