天宇股份:第三届监事会第十一次会议决议公告

财汇 2018/08/30

证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2018-063





浙江天宇药业股份有限公司



第三届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、监事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会

议于 2018 年 8 月 29 日上午 10:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式

召开,本次会议通知于 2018 年 8 月 15 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本

次会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席

马成先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

1、审议通过了《2018 年半年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018 年半

年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》。

2018 年上半年度,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求

存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存

在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。



三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议。



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特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十九日









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