天宇股份:独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

财汇 2018/08/30

浙江天宇药业股份有限公司独立董事



关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见



作为浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法

规、规范性文件、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,本着

认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司第三届董事会第

十四次会议相关事项进行了认真审核,并发表独立意见如下:



一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的要求,以及《公司章程》

等相关规章制度的规定,我们对公司 2018 年上半年度控股股东及其他关联方占

用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查,我们认为:

1、报告期内对外担保情况:

报告期内不存在对外担保的情况。

2、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况:

我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见:我们查验了报

告期内关联方资金往来情况,截至 2018 年 6 月 30 日,公司不存在控股股东及其

关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。



二、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见



公司独立董事经核查认为:公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重

大遗漏。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市

公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在



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改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。





独立董事:任海峙 施继元 赵新

2018 年 8 月 29 日









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(本页无正文,为《浙江天宇药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十

四次会议相关事项的独立意见》签字页)





独立董事签名:









任海峙 施继元 赵 新







二〇一八年八月二十九日









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