广哈通信:第三届监事会第六次会议决议公告

财汇 2018/08/28

证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2018-035







广州广哈通信股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、监事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议

通知已于 2018 年 8 月 16 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事,会议于

2018 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实

际出席监事 3 人。会议由监事会主席骆继荣先生主持,公司董事会秘书陈晓莹女

士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告及摘要的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。



具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2018 年半年度报告》全文及《2018 年

半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

公司 2018 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的

相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变募集资金投向和损害股

东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2018 年上半年募集资金存放与使用情

况专项报告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议





特此公告。









广州广哈通信股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日