广哈通信:第三届董事会第七次会议决议公告

财汇 2018/08/28

证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2018-034









广州广哈通信股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议

通知于 2018 年 8 月 16 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于

2018 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通信的表决方式召开。本次会议应出

席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长黄文胜先生主持,公司全体监事、

高级管理人员以现场会议方式列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的

规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,董事会形成决议如下:

1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》



表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年半年度报告》全文以及《2018 年半年

度报告摘要》,《2018 年半年度报告摘要》及《2018 年半年度报告披露提示性

公告》同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

公司 2018 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》

的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变募集资金投向和损害

股东利益的情况。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议,发表了同意的独立意见。

具体内容详见于 2018 年 8 月 28 在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项

报告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。









广州广哈通信股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日