大烨智能:第二届董事会第六次会议决议公告

财汇 2018/08/28

证券代码:300670 证券简称:大烨智能 公告编号:2018-062







江苏大烨智能电气股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

1.江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六

次会议于 2018 年 8 月 17 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2.本次董事会于 2018 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式

召开。

3.本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。

4.本次董事会由董事长陈杰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次

董事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的

有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司 2018

年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》,编制程序符合相关规定,

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2018 年

半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

(二)审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》以及《募集资金管理制度》等相关规定,编制了

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况,不存在违规使用募集

资金的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2018 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1.江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。









江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日