华锋股份:独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

财汇 2018/08/25

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事



关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见





根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定,我们作为

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四

届董事会第十九次会议相关议案的相关情况进行了核查,并发表独立意见如下:





一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说

明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》(证监发[2005]120 号)以及《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董

事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司进行仔细核查和问

询后,发表独立意见如下:

1、报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占

用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期内的非经营性占用公

司资金等情况。

2、报告期内,公司未发生任何对外担保业务,也不存在以前年度发生并延

续到报告期内的对外担保等情况。

二、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企

业板上市公司募集资金管理细则》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定,

我们作为公司的独立董事,对 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况发表

独立意见如下:

经核查,2018 年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集

资金存放和使用违规的情形。

独立董事:





陈忠逸 李卫宁 葛勇









二〇一八年八月二十五日