华锋股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

财汇 2018/08/25

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-067





肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

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肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九

次会议于 2018 年 8 月 13 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2018

年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9

名。会议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议

案:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018 年半

年度报告》及其摘要;

《2018 年半年度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn),《2018 年半年度报告》摘要详见指定媒体《中

国证券报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨

潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。





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董事会

二〇一八年八月二十五日