华锋股份:第四届监事会第十一次会议决议公告

财汇 2018/08/25

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-068







肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告





本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。







肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一

次会议于 2018 年 8 月 13 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2018

年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会

议由监事会主席黄展鹏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事审议表

决,通过如下议案:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018 年半

年度报告》及其摘要;

经审核,公司监事会认为:《2018 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告内容和格式

符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整

地反映了公司的实际经营情况。

特此公告。





肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十五日