熙菱信息:2018年第三次临时股东大会决议公告

财汇 2018/08/20

证券代码:300588 证券简称:熙菱信息 公告编号:2018-073







新疆熙菱信息技术股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告









本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示:

1. 本次股东大会没有议案被否决的情形。

2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。



一、会议召开情况



1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2018 年 8 月 20 日下午 14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2018 年 8 月 20 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时

间为 2018 年 8 月 19 日 15:00 至 2018 年 8 月 20 日 15:00。

2、现场会议召开地点:上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层 熙

菱信息会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长何开文先生

6、本次股东大会通知详见公司 2018 年 8 月 3 日刊登于中国证监会指定的

创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关

法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况



出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 11 名 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份

65,340,518 股,占公司有表决权股份总数的 40.8378%,具体情况如下:

其中:通过现场投票的股东 1 名,代表股份 53,880,000 股,占公司有表决权

股份总数的 33.6750%;通过网络投票的股东 10 名,代表股份 11,460,518 股,占

公司有表决股份总数的 7.1628%。

中小股东出席的情况:

通过现场和网络投票的中小股东 9 名,代表股份 140,480 股,占公司有表决

股份总数的 0.0878%。

其中:通过现场投票的股东人 0 名,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总

数的 0%;通过网络投票的中小股东 9 名,代表有表决权的股份 140,480 股,占公

司有表决权股份总数的 0.0878%。

公司部分董事及律师出席了本次会议。



三、议案审议表决情况



本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的表决方式,逐

项审议并通过了下列议案:

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 65,286,758 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9177%;

反对 53,760 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0823%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东投票表决情况:

同意 86,720 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.7312%;反

对 53,760 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 38.2688%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。



四、律师出具的法律意见



上海市锦天城律师事务所的张知学律师、孙矜如律师出席了本次股东大会,

进行现场见证并出具了《法律意见书》,认为公司 2018 年第三次临时股东大会的

召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等

事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他

规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。



五、备查文件



1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议;

2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年

第三次临时股东大会的法律意见书》。





特此公告。









新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2018 年 8 月 20 日