华瑞股份:第二届董事会第十三次会议决议的公告

财汇 2018/08/21

证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2018-058







华瑞电器股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月7日以电话方式、

邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议通知,会议于2018

年8月17日在宁波胜克换向器有限公司第一会议室以现场和通讯方式召开。会议

应到董事9人,实到董事9人,其中董事罗雪荣、陈璐以通讯方式出席了本次会议。

公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,会议表决形

成以下决议:

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》详细内容见中国证

监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

2018年上半年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及

公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履

行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

发表了独立意见。

详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登



记的议案》



公司于 2018 年 6 月 5 日实施完毕了 2017 年年度权益分派方案,公司总股本



由 10,000 万股增至 18,000 万股。根据《公司法》等法律法规的规定,公司将对



《公司章程》中相关条款进行修改,变更注册资本,并办理工商变更登记事宜。



详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。



本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审

议。



本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》



为规避由于铜价格的不规则波动所带来的风险,保证产品成本的相对稳定。

根据公司对铜的需求量实际情况,按照开展铜期货套期保值业务量与预计需求总

量基本匹配的原则。拟以自有资金进行套期保值业务的保证金总额不超过 1,500

万元,可循环使用,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并审议通过华瑞

股份《期货套期保值业务管理制度》。



详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。



公司独立董事就《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》

发表了独立意见。



本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。



五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》



公司董事会同意聘任和鸣先生为公司的财务总监,任期自公司本次董事会审

议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



公司独立董事就聘任和鸣先生为财务总监的事项发表了独立意见。



本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。



六、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。





七、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议文件;

2、公司第二届监事会第十一次会议决议文件

3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司及子公司开展期货

套期保值业务的核查意见》





特此公告。





华瑞电器股份有限公司

董事会

2018年8月21日