广哈通信:第三届董事会第六次会议决议公告

财汇 2018/08/17

证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2018-033









广州广哈通信股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议

通知于 2018 年 8 月 16 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于

2018 年 8 月 17 日以电话会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董

事 9 人,会议由董事长黄文胜先生主持,公司全体监事、高级管理人员以电话会

议方式列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》、

《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,董事会形成决议如下:

1、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意由独立董事陈翔、独立董事朱滔、董事黄文胜担任董事会提名委员会委

员(简历附后),任期至公司第三届董事会任期届满日。其中,独立董事陈翔担

任召集人。



表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

2、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意由独立董事丘海雄、独立董事陈翔、董事黄文胜担任董事会薪酬与考核

委员会委员(简历附后),任期至公司第三届董事会任期届满日。其中,独立董

事丘海雄担任召集人。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

3、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意由黄文胜、孙业全、卢永宁担任董事会战略委员会委员(简历附后),

任期至公司第三届董事会任期届满日。其中,董事长黄文胜担任召集人。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。





特此公告。









广州广哈通信股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日

附:当选委员简历

1、陈翔先生简历

陈翔,男,1980 年出生,中国国籍,博士研究生学历,副教授,无境外居

留权。陈翔先生自 2009 年至 2014 年,在清华大学无线与移动通信技术研究中心、

清华大学宇航技术研究中心担任助理研究员;自 2015 年开始在中山大学电子与

信息学院任教。陈翔先生自 2016 年开始担任公司独立董事。

陈翔先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股

5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录

查询,陈翔先生不是“失信被执行人”,符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。陈翔先生已取得中国证监会认可的独立董事

资格证书,具有履行独立董事职责的能力,其任职资格符合相关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定。

2、朱滔先生简历

朱滔,男,1976 年出生,中国国籍,博士研究生学历,教授,无境外居留

权。朱滔先生自 2005 年至 2012 年在暨南大学金融系任教,2012 年开始在暨南

大学会计系任教。朱滔先生自 2016 年开始担任公司独立董事。

朱滔先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股

5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录

查询,朱滔先生不是“失信被执行人”,符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。朱滔先生已取得中国证监会认可的独立董事

资格证书,具有履行独立董事职责的能力,其任职资格符合相关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定。

3、丘海雄先生简历

丘海雄,男,1954 年出生,中国国籍,博士研究生学历,教授,无境外居

留权。丘海雄先生自 1982 年开始在中山大学社会学系任教。丘海雄先生自 2016

年开始担任公司独立董事。

丘海雄先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持

股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的

不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人

目录查询,丘海雄先生不是“失信被执行人”,符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。丘海雄先生已取得中国证监会认可的

独立董事资格证书,具有履行独立董事职责的能力,其任职资格符合相关法律法

规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、黄文胜先生简历

黄文胜,男,1968 年出生,中国国籍,研究生学历,工程师,无境外居留

权。自 1989 年至 1995 年,历任广州有线电厂工程师、区域经理、副经理;1995

年至今,历任广哈通信市场副总裁、副总经理、总经理、董事长等职务。

黄文胜先生自 2008 年开始至今担任广州广哈通信股份有限公司董事长。目

前还担任广州智能装备产业集团副总经理。

黄文胜先生未直接或间接持有公司股份,除在公司控股股东及实际控制人、

持股 5%以上股东广州智能装备产业集团任高管之外,与公司控股股东及实际控

制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信

被执行人目录查询,黄文胜先生不是“失信被执行人”,符合《中华人民共和国

公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、孙业全先生简历

孙业全,男,1971 年出生,董事,中国国籍,本科学历,工程师,无境外

居留权。孙业全先生自 1995 年开始在公司任职,历任工程师、销售团队经理、

销售总监、市场营销总监、副总经理、董事兼总经理等职务;自 2010 年至 2014

年兼任联电集团副总经理。孙业全先生自 2008 年开始担任广州广哈通信股份有

限公司董事并兼任公司总经理职务。

孙业全先生持有公司股份 256000 股,持股比例 0.1775%,未在持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股

5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录

查询,孙业全先生不是“失信被执行人”,符合《中华人民共和国公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、卢永宁先生简历

卢永宁,男,1967 年出生,中国国籍,本科学历,工程师,无境外居留权。

卢永宁先生自 1990 年至 1995 年任广州有线电厂技术员,自 1995 年至 2005 年历

任广哈通信工程副总经理、开发技术总监、副总经理等职务;自 2005 年至 2014

年历任联电集团总工程师、总经理、董事等职务;自 2007 年开始担任广有公司

董事,自 2010 年开始担任广有公司总经理,自 2016 年开始担任广有公司执行董

事;同时自 2010 年至 2014 年期间,还曾担任广州市复印机硒鼓厂有限公司董事

长、环雅精工(深圳)电子有限公司董事长。卢永宁先生自 2008 年开始担任广

州广哈通信股份有限公司董事,2016 年开始担任公司常务副总经理。



卢永宁先生持有公司股份 256000 股,持股比例 0.1775%,未在持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股

5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录

查询,卢永宁先生不是“失信被执行人”,符合《中华人民共和国公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。