金路集团:第十届第八次董事局会议决议公告

财汇 2018/08/17

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临 2018-35 号



四川金路集团股份有限公司

第十届第八次董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏



四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第八次董事



局会议通知,于 2018 年 8 月 3 日以邮件及专人送达形式发出,会议于 2018



年 8 月 15 日,在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一期 21 栋



22 层公司中会议室召开,应到董事 9 名,实到 7 名,公司董事长、总裁



刘江东先生未能亲自出席本次会议,特书面委托公司董事刘祥彬先生代为



表决,公司独立董事张奉军先生未能亲自出席本次会议,特书面委托公司



独立董事张宗俊先生代为表决,公司监事局主席和高管人员列席了本次会



议,经参会全体董事推举,会议由公司董事、常务副总裁彭朗先生主持,



符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表



决方式,通过了如下决议:



一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2018 年半年



度报告》全文及摘要



二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于增加 2018

年度预计发生日常经营性关联交易额度的议案》。



因生产经营需要,公司下属子公司四川岷江电化有限公司(以下简称



“岷江电化”)计划 2018 年向联营企业北川卓兴矿业有限公司下属全资



子公司北川卓兴矿产开发有限公司(以下简称“卓兴矿产”)采购原材料



石灰石,受运输道路中断修路影响,运输成本同比出现较大幅度上涨,采



购成本增加,导致原预计的采购金额已不能向关联方采购到足额的原材料



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石灰,为确保岷江电化持续、稳定的原材料保障,根据岷江电化生产经营



实际需要,公司决定对原预计的采购金额进行调整,在原预计采购金额



2250 万元(含税)的基础上,增加额度 700 万元(含税)(详见同日公告)。



特此公告









四川金路集团股份有限公司董事局



二○一八年八月十七日









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