金路集团:关于增加2018年度预计发生日常经营性关联交易额度的公告

财汇 2018/08/17

证券代码:000510 证券简称:金路集团 公告编号:临 2018-36 号



四川金路集团股份有限公司

关于增加 2018 年度预计发生日常经营性

关联交易额度的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、日常关联交易预计额度增加基本情况

(一)日常关联交易额度调整概述

1.四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月

4 日,披露了《关于 2018 年度预计发生日常经营性关联交易的公告》,

因生产经营需要,公司下属子公司四川岷江电化有限公司(以下简称“岷

江电化”)计划 2018 年向联营企业北川卓兴矿业有限公司(以下简称“卓

兴矿业”)下属全资子公司北川卓兴矿产开发有限公司(以下简称“卓兴

矿产”)采购原材料石灰石,预计采购金额为(含税)2250.00 万元。

2.受运输道路中断修路影响,运输成本同比出现较大幅度上涨,采购

成本增加,导致原预计的采购金额已不能向关联方采购到足额的原材料石

灰石,为确保岷江电化持续、稳定的原材料保障,根据岷江电化生产经营

实际需要,公司决定对原预计的采购金额进行调整,在原预计采购金额

2250 万元(含税)的基础上,增加额度 700 万元(含税),即 2018 年向

卓兴矿产采购原材料石灰石,预计采购金额为 2950 万元(含税)。

3.本事项已经公司第十届第八次事局会议审议通过,无需提交公司股

东大会审议,也不需要经相关部门批准。



(二)原预计 2018 年日常关联交易类别和金额









1

截至披露

关联交 关联交 合同签订金额 上年发生

关联人 关联交易定 日已发生

易类别 易内容 或预计金额 金额

价原则 金额

北川卓兴 公开招(投)

采购石 2872.06

向 关 联 矿产开发 标方式确定 2250 万元

灰石 万元

人 采 购 有限公司 价格

原材料 2872.06

合计 2250 万元

万元



(三)调整增加后预计 2018 年日常关联交易类别和金额



截至 2018 年 6

关联交 关联交 合同签订金额 上年发

关联人 关联交易定 月 30 日已

易类别 易内容 或预计金额 生金额

价原则 发生金额

北川卓兴 公开招(投)

采购石 2872.0

向 关 联 矿产开发 标方式确定 2950 万元 1604 万元

灰石 6 万元

人 采 购 有限公司 价格

原材料 2872.0

合计 2950 万元 1604 万元

6 万元



1.截至 2018 年 6 月 30 日,公司与卓兴矿产关联交易发生额为 1604

万元,占公司最近一期经审计净资产的 1.88%。

2.调整增加后,预计 2018 年日常关联交易金额 2950 万元,占公司

最近一期经审计净资产的 3.46%。



二、关联方和关联关系介绍

1.关联方基本情况

公司名称:北川卓兴矿产开发有限公司

住所:北川羌族自治县通口镇井泉村

法定代表人:高荣

注册资本:壹佰陆拾万元人民币

统一社会信用代码:91510726MA624E0Q2K

经营范围:矿产品开采、加工、销售;机械设备租赁;石灰、煤炭、

机械设备、五金交电、建筑材料的销售

股东情况:北川卓兴矿业有限公司持股 100%。

2

主要财务数据:截至 2017 年 12 月 31 日止,卓兴矿业资产总额为

25,406,377.03 元,净资产为 6,255,421.22 元,2017 年实现营业收入

30,784,655.88 元,实现净利润 632,504.38 元。(以上数据已经审计)

截至 2018 年 6 月 30 日止,卓兴矿业实现营业收入:20,937,973.33

元,实现净利润 921,194.87 元。(以上数据未经审计)

截至 2017 年 12 月 31 日止,卓兴矿产资产总额为 21,435,167.70 元,

净资产为 2,265,421.19 元,2017 年实现营业收入 29,987,920.97 元,

实现净利润 404,962.90 元。(以上数据已经审计)

2.关联关系

公司下属控股子公司岷江电化持有卓兴矿业 30%的股权,根据企业

会计准则第 36 号第四.(七)条规定:企业的联营企业构成企业的关联方,

卓兴矿业为岷江电化联营企业,卓兴矿产为卓兴矿业全资子公司,该交

易方为关联方,该交易构成关联交易。



三、定价政策和定价依据

双方按照公开、公平、公正的原则,通过公开招(投)标方式确定价

格。



四、履约能力分析

关联方卓兴矿产生产经营情况正常,企业具有一定的规模,通过对

其财务指标分析,认为其具备履约能力。



五、交易目的和对公司的影响

1.公司下属子公司岷江电化与卓兴矿业多年合作,已形成稳定的合

作关系,此次增加采购金额,是受运输道路中断修路影响,导致运输成

本同比出现较大幅度上涨,采购成本增加所致,此次调整增加采购金额

是为了确保岷江电化能够获得持续、稳定的原材料保障,确保其正常生

产经营。



3

2.交易双方按照公开、公平、公正的原则,通过公开招(投)标方式

确定价格,不会损害公司和公司股东的利益。

3.该交易事项对公司独立性没有影响,公司主要业务不会对关联人

形成依赖关系。



六、独立董事事前认可及独立意见

公司已事前将该事项提交我们审议,作为公司独立董事,我们认真

审阅了公司提交的相关材料,对上述事项予以事前认可,并同意提交公

司董事局会议审议。

我们认为:公司此次调整增加关联交易额度,主要是因为道路运输

原因导致采购成本上涨所致,该关联交易事项对公司独立性没有影响,

公司主要业务不会对关联人形成依赖关系,交易遵循市场化原则,公允

合理,不会损害公司及公司股东利益。



特此公告







四川金路集团股份有限公司董事局



二○一八年八月十七日









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